調整公告本公司董事會決議召開106年股東常會 1.董事會決議日期:106/03/31 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號(南港展覽館)5樓502會議室 4.召集事由: (1)報告事項: a.本公司105年度營業報告。 b.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。 c.本公司虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計劃執行情形報告。 d.105年度私募普通股執行情形報告。 (2)承認事項: a.本公司105年度決算表冊案。 b.本公司105年度虧損撥補案。 (3) 討論事項: a.本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷,提請股東全數放棄優先 認購權利案。 b.擬辦理106年度有價證券私募案。 c.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(新增) d.解除本公司董事競業禁止案。(新增) 5.停止過戶起始日期:106/04/29 6.停止過戶截止日期:106/06/27 7.其他應敘明事項: (1)股東提案事宜:依公司法第172條之1規定,自106年4月17日至106年4月26日止 於本公司受理持股百分之一以上之股東書面提案。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月28日至 106年6月24日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票 通」,網址:https:www.stockvote.com.tw,依相關規定說明投票。 |