本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:106/03/31 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓/遠雄u-town展覽一館 4.召集事由: 1.報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫報告。 2、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 3、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處份資產管理程序」部分條文案 4、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:106/04/30 6.停止過戶截止日期:106/06/28 7.其他應敘明事項: 受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下: 1.依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106年4月21 日起至106年5月2日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人 及聯絡方式受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案, 屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案 股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 2.本公司受理股東提案之審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 3.受理股東提案處所:博錸生技股份有限公司(地址: 台北市內湖區陽光街351號6樓之1 電話: 02-26275878) |