公告本公司董事會決議召開106年度股東常會事宜 1.董事會決議日期:106/03/31 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 一○五年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司一○五年度決算表冊報告。 (3) 一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4) 修訂「董事會議事規則」報告案。 (5) 修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。 (6) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (二) 承認事項 (1) 承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○五年度盈餘分配案。 (三) 討論及選舉事項 (1) 討論修訂本公司「公司章程」案。 (2) 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3) 討論修訂「股東會議事規則」案。 (4) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (6) 討論修訂「背書保證作業程序」案。 (7) 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。 (8) 全面改選董事案。 (9) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:106/04/30 6.停止過戶截止日期:106/06/28 7.其他應敘明事項:無 |