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董事會決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/30

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 105年度營業報告案。

(2) 審計委員會審查本公司105年度決算報告案。

(3) 105年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。

(4) 報告大陸投資情形。

二、承認事項：

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

三、討論事項(一)：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

四、選舉事項：

(1)全面改選董事案。

五、討論事項(二)：

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議。

七、散會

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:

一、依據公司法第165條規定，本公司106年4月30日至6月28日停止股票過戶，

最後過戶日106年4月29日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於106年4月28日

，掛號郵寄者以106年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結

算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料

逕辦理過戶手續。

二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）

。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於106年4

月18日至106年4月28日止受理董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之

股東，請於106年4月28日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號

函件寄送﹞。

受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。