公告本公司董事會決議召開民國106年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓。 4.召集事由: 一、討論事項 (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(計畫於四月提報董事會) 二、報告事項 (一)105年度營業報告。 (二)105年度監察人查核報告。 (三)背書保證情形報告。 (四)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。 三、承認事項 (一)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認105年度盈虧撥補案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/04/29 6.停止過戶截止日期:106/06/27 7.其他應敘明事項: 1. 受理股東之提案,說明如下: (1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限,超過三百字者,該 提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2) 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於106年4月24日起至106年5月4日 止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於106年5月4日下午五時前 ,依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。【郵寄者請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄(送)達】受理提案及提名之地點:新竹市東 區公道五路2段180號4樓,電話:(03) 568-8699。 2. 本日(3/30)召開民國106年股東常會相關事宜之議案說明: 本公司105年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會,僅先將營業報告書、財務報表 及盈虧撥補案列入股東會議案。 |