公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:106/03/31 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表。 (2)105年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:106/04/30 6.停止過戶截止日期:106/06/28 7.其他應敘明事項: 依中華民國公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超 過三百字。 1.受理期間:106年4月17日至106年4月27日下午5時止。 2.受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於 信封封面上加註『股東會提議函件』字樣及以掛號函件寄(送)達提出並敘明聯絡人及方 式向本公司提出申請,以利董事會備查及回覆審查結果。 3.受理處所:泰合生技藥品股份有限公司:台北市內湖區瑞光路550號3樓;電話:(02)265 9-8515 4.以上所述若尚有未盡事宜,均依公司法172-1規定辦理。 |